公告本公司104年股東臨時會選任第三屆董事名單 超過三分之一董事

公告本公司104年股東臨時會選任第三屆董事名單 超過三分之一董事變動1.發生變動日期:104/07/102.舊任者姓名及簡歷:董事：蔡嘉櫸(翔宇生醫董事長)董事：英屬維京群島商GOLDFIX代表人：陳重慶(翔宇生醫董事)董事：英屬維京群島商GOLDFIX代表人：陳銘桐(翔宇生醫董事)董事：施誌軒(翔宇生醫董事)董事：洪懿佩(翔宇生醫董事)監察人：戴純怡(翔宇生醫監察人)監察人：益嘉投資股份有限公司代表人：王明廷(翔宇生醫監察人)3.新任者姓名及簡歷:董事：蔡嘉櫸(翔宇生醫董事長)董事：陳銘桐(翔宇生醫董事)董事：英屬維京群島商GOLDFIX代表人：張家綺(翔宇生醫董事)董事：益嘉投資股份有限公司代表人：黃清俊(翔宇生醫董事)獨立董事：蔡志瑋(翔宇生醫董事)獨立董事：林志信(翔宇生醫董事)獨立董事：謝仁正(翔宇生醫董事)董事：4.異動原因:配合本公司申請股票上市櫃作業獨立董事及審計委員會之設置，於104年股東臨時會提前全面改選董事5.新任董事選任時持股數:董事：蔡嘉櫸 3,332,678股董事：陳銘桐 0股英屬維京群島商GOLDFIX代表人張家綺 9,732,798股益嘉投資股份有限公司代表人黃清俊 2,600,056股獨立董事：蔡志瑋 0股獨立董事：林志信 0股獨立董事：謝仁正 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/02/01~105/01/317.新任生效日期:104/07/108.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。9.其他應敘明事項:無