公告本公司104年股東會重要決議事項

1.股東會日期:104/06/242.重要決議事項:一、承認事項：(一)103年度營業報告書及財務報表。決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。(二)103年度虧損撥補案。決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。二、討論事項(一)修訂本公司章程部分條文案。決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。(二)修訂本公司《董事及監察人選任程序》案。決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。(三)修訂本公司《股東會議事規則》案。決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。(四)修訂本公司《資金貸與他人作業程序》案。決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。(五)修訂本公司《取得或處分資產處理程序》案。決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。(六)修訂本公司《背書保證作業程序》案。決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。(七)本公司第四屆董事選舉案。董事當選名單:李世仁江明衛陳瑞薰李秋月獨立董事當選名單:葛之剛朱紀洪許英昌(八)解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無