公告本公司104年股東常會重要決議

1.股東會日期:104/06/102.重要決議事項:（一）承認一○三年度營業報告書及財務報表案。　　　決議:照案承認。（二）承認一○三年度盈餘分派案。　　　決議:照案承認。（三）討論盈餘轉增資發行新股案。　　　決議:照案通過。（四）改選本公司董事及監察人案。　　　選舉結果如下:　　　董事：　　　苗豐強　　　苗豐盛　　　蘇　亮　　　聯華實業(股)公司 代表人：楊世緘　　　聯華實業(股)公司 代表人：景虎士　　　和利投資(股)公司 代表人：蔣臺方　　　監察人：　　　聯強國際(股)公司 代表人：杜書伍　　　聯強國際(股)公司 代表人：楊香芸（五）討論解除董事競業禁止之限制案。　　　決議:照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。