公告本公司104年股東常會重要決議事項。

1.股東會日期:104/05/282.重要決議事項:一、報告事項(一)、103年度營業報告書。(二)、103年度監察人查核報告書。(三)、103年度大陸投資情形。(四)、103年度資金貸與他人情形。(五)、103年度背書保證情形。(六)、修訂本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」報告。(七)、訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。二、承認暨討論事項(一)、承認103年度營業報告書及財務報表案。(二)、承認103年度盈餘分派案。(三)、通過103年度盈餘轉增資發行新股案。(四)、通過修訂「公司章程」修正案。(五)、通過修訂「股東會議事規則」、「董事及監察人選任程序」案。(六)、通過本公司申請股票上市(櫃)案。(七)、通過辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源暨原股東全數放棄認購案。三、臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。