公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:104/03/312.股東會召開日期:104/06/263.股東會召開地點:新北市新莊區頭前路2巷5號1樓(新莊安國宮活動中心)4.召集事由:(一)報告事項 (1)103年度營業報告書。 (2)監察人審查103年度決算表冊報告。 (3)訂定本公司「道德行為準則」報告。 (4)訂定本公司「誠實經營守則」報告。 (5)買回股份執行情形報告(二)承認事項 (1)103年度營業報告書及財務報表案。 (2)103年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項 (1)修訂本公司「股東會議事規則」。 (2)修訂本公司「董事及監察人選任程序」。 (3)全面改選董事及監察人案。 (4)解除新任董事及其代表人之競業之限制案。5.停止過戶起始日期:104/04/286.停止過戶截止日期:104/06/267.其他應敘明事項:本公司將於104年4月19日起至104年4月28日止受理股東就本股東常會之提案。