公告本公司董事會決議一○四年股東常會相關事宜。

1.董事會決議日期:104/03/272.股東會召開日期:104/06/223.股東會召開地點:桃園市龜山區頂湖一街49號(本公司會議室)4.召集事由:一.報告事項:(一)一○三年度營業報告。(二)一○三年度監察人查核報告。二.承認事項:(一)一○三年度營業報告書及財務報表案。(二)一○三年度虧損撥補案。三.討論事項:(一)修訂本公司「公司章程」案。(二)修訂本公司「股東會議事規則」案。四.臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/246.停止過戶截止日期:104/06/227.其他應敘明事項:一.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，惟各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入。本公司擬訂於104年4月1日起至104年4月10日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於104年4月10日下午五時前寄（送）達本公司並敘明聯絡人及連絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。（郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封正面加註『股東常會提案』字樣），以利掛號函件寄送。受理提案處所：桃園市龜山區頂湖一街49號。幸亞電子工業股份有限公司 財務部收（電話：03-3975522）。二.本次受理股東提案期間屆滿後，如無股東提案或如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。三.本公司一○三年度盈虧撥補內容，將於股東常會四十天前另召開董事會討論後公告申報，俟本年度股東常會通過後，另訂基準日配發之。四.本公司一○四年股東常會不發放紀念品且不收取紀念品保證金。