公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

1.董事會決議日期:104/03/202.股東會召開日期:104/06/253.股東會召開地點:台中市烏日區溫泉路2號(清新溫泉度假飯店宴會廳)4.召集事由:一、報告事項：1.一○三年度營業概況報告。2.監察人審查一○三年度決算表冊報告。3.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對可分配盈餘調整之情形及提列特別盈餘公積數額報告。4.一○三年度背書保證辦理情形報告。5.修訂「道德行為準則」報告案。6.修訂「誠信經營守則」報告案。7.訂定「企業社會責任實務守則」報告案。二、承認事項：1.承認一○三年度決算表冊案。2.承認一○三年度盈餘分派案。三、討論事項：1.討論「股東會議事規則」部分條文修正案。2.討論「公司章程」部分條文修正案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/276.停止過戶截止日期:104/06/257.其他應敘明事項:無