本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:104/03/122.公司名稱:泰合生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司今日董事會重大決議相關事宜(1)通過修訂本公司章程部分條文案(2)通過修訂本公司《董事及監察人選任程序》案(3)通過本公司第四屆董事選舉案(4)通過修訂本公司《薪資報酬委員會組織規程》、《獨立董事之職責範疇規則》、《內部人股權變動作業準則》、《防範內線交易管理準則》、《集團企業、特定公司與關係人交易準則》案(5)通過修訂本公司《股東會議事規則》案(6)通過修訂本公司《資金貸與他人作業程序》案(7)通過修訂本公司《取得或處分資產處理程序》案(8)通過修訂本公司《背書保證作業程序》案(9)通過修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」部分條文案(10)通過終止與NAL Pharmaceuticals Limited共同開發合約案6.因應措施:發佈重大訊息7.其他應敘明事項:無