公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:104/03/032.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104/03/03董事會重大決議如下：(一)通過本公司財務長人事任命案。(二)通過本公司公司章程修訂案。(三)通過道德行為準則修訂案。(四)通過公司誠信經營守則修訂案。(五)通過公司治理實務守則修訂案。(六)通過股東會議事規則修訂案。(七)通過董事及監察人選舉辦法修訂案。(八)通過依公司法第172條之1規定，訂定受理股東提案期間暨受理處所案。(九)通過召開本公司一○四年股東常會案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。