公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:103/12/232.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103/12/23董事會重大決議如下:(1)通過本公司一○四年度稽核計畫案。(2)通過本公司董事、監察人暨經理人薪資報酬政策、制度、標準與結構案。(3)通過本公司增訂股務作業管理辦法案。(4)通過本公司增訂個人資料管理辦法案。(5)通過本公司增訂法令遵循制度案。(6)通過本公司增訂會計專業判斷、會計政策與估計變動之流程案。(7)通過本公司修訂研發作業循環暨研發作業稽核案。(8)通過本公司修訂銷售及收款作業循環暨銷售及收款作業稽核案。(9)通過本公司修訂採購及付款作業循環暨採購及付款作業稽核案。(10)通過本公司修訂生產作業循環暨生產作業稽核案。(11)通過本公司固定資產作業循環暨固定資產作業稽核更名為不動產、廠房及設備作業循環暨不動產、廠房及設備作業稽核，並修訂部分條文案。(12)通過本公司修訂預算管理辦法案。(13)通過本公司一○四年度預算暨營運計畫書。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。