公告本公司103年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:103/05/262.重要決議事項: 報告事項: (1)通過本公司一Ｏ二年度營業報告書案。 (2)通過監察人審查本公司一Ｏ二年度決算表冊報告案。 (3)通過本公司訂定「誠信經營守則」及「道德行為準則」案。 (4)通過本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)， 可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告案。 (5)通過本公司修正「董事會議事規範」報告案。 承認事項: (1)承認本公司一０二年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司一０二年度盈餘分配案。 討論事項: (1)通過本公司辦理一○二年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 (2)通過本公司申請股票上巿(櫃)案。 (3)通過本公司辦理申請初次上巿(櫃)現金增資提撥公開承銷案。 (4)通過本公司修正「資金貸與他人作業程序」案。 (5)通過本公司修正「取得或處分資產處理程序」案。 (6)通過本公司修正「股東會議事規則」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。