公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:103/05/032.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103/05/03董事會重大決議如下:(1)通過本公司現金增資計畫結餘轉營運資金案。(2)通過本公司獨立董事人選資格審查案。(3)通過本公司薪資報酬委員會新任委員委任案。(4)通過本公司修訂「印鑑使用管理辦法」案。(5)通過本公司董事長代理總經理職務案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。