科雅科技(股)公司董事會決議召開103年股東常會公告

公告序號：1主旨：科雅科技(股)公司董事會決議召開103年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/30停止過戶日期起日：103/05/02停止過戶日期迄日：103/06/30公告內容：一、召開時間：民國103年6月30日(星期一)上午9時30分二、召開地點：假瑞昱大樓八樓會議室(新竹科學工業園區新竹市園區二路9號8樓)三、會議召集事由：(一)、報告事項1.本公司102年度營業報告2.本公司102年監察人查核各項表冊報告(二)、承認事項1.本公司民國102年度之營業報告書及財務報表2.本公司民國102年度虧損撥補議案(三)、討論及選舉事項1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案2.修訂本公司「股東會議事規則」3.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案4.董事及監察人改選案5.解除新任董事競業限制案。(四)、臨時動議四、受理股東書面提案相關事宜：(一)依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。提案以一項並以300字為限（包含案由、說明及標點符號在內），超過一項或超過300字者不予列入議案。(二)受理期間:自民國103年4月23日起至民國103年5月2日止，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於民國103年5月2日17時前，依公司法第172條之1規定辦理股東書面提案，書面提案內容上請註明股東戶號、戶名並加蓋股東原留印鑑或簽名，（郵寄者以民國103年5月1日前送達為憑，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，以掛號方式寄送達）並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(三)受理場所：科雅科技股份有限公司 總經理室（地址：300新竹科學工業園區新竹市園區二路9號8樓／電話：03-5631051）。五、依公司法第165條規定，自民國103年5月2日起至民國103年6月30日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日103年5月1日(星期四)適逢星期例假日，故現場過戶提前至民國103年4月30日(星期三)下午4時30分前，親臨本公司股務代理機構：元大寶來證券股份有限公司股務代理部(台北市大同區承德路三段210號地下1樓)，電話：(02)2586-5859辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以民國103年5月1日最後過戶日郵戳日期為憑。俾可享受出席股東常會之權利。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於38日前依規定將相關資料送達科雅科技股份有限公司(地址：300新竹科學工業園區新竹市園區二路9號8樓)七、開會通知書於股東常會30日前分別寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東， 依證券交易法第26條之2及公司法第183條第2項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），如未收到者，請逕向本公司股務代理機構元大寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢。八、本次股東常會委託書統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代理部。九、依公司法第209條之規定，擬請本次股東常會解除本屆新選任之董事及其代表人競業禁止行為。十、特此公告。