京華城股份有限公司董事會召開一○三年股東常會公告

公告序號：1主旨：京華城股份有限公司董事會召開一○三年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/05停止過戶日期起日：103/04/07停止過戶日期迄日：103/06/05公告內容：依據：依公司法及證券交易法規定暨本公司一○三年二月二十六日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：一○三年六月五日(星期四)下午三時二、開會地點：台北市八德路四段138號11樓(京華城Living Mall-11樓會議中心)三、會議召集事由：(一)報告事項1.本公司一○二年度營業報告。2.本公司一○二年度監察人查核決算報告。3.本公司累積虧損達實收資本額1/2報告。(二) 承認事項1.本公司一○二年度營業報告書及財務報表承認案。2.本公司一○二年度虧損撥補承認案。(三) 討論事項1.修訂本公司「公司章程」部分條文。2.擬以私募方式辦理現金增資發行特別股。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。四、依公司法第一六五條規定自民國一○三年四月七日至一○三年六月五日止停止辦理股東過戶(包含普通股、甲種暨乙種特別股)。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日民國一○三年四月六日適逢星期例假日，故親臨過戶者提前至一○三年四月三日下午五時前親臨本公司財務部(地址：台北市八德路四段138號)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國一○三年四月六日（最後過戶日）郵戳日期為憑。五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會前三十八日依規定將相關資料送達本公司(地址：台北市八德路四段138號)，並副知證基會。六、開會通知書及委託書依法於股東會三十日前郵寄各股東，屆時如未收到者，請書名股東戶號、姓名或身份證字號、統一編號逕向本公司財務部洽詢補發(電話(02)3762-1688)。七、本次股東常會為普通股、甲種暨乙種特別股之股東常會。八、特此公告。