公告本公司董事會決議事項

1.事實發生日:103/03/252.公司名稱:微邦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依本公司103/03/25董事會議決議（1）通過本公司增選副董事長一席案。（2）通過一○二年度營業報告書及財務報表案。（3）通過一○二年度盈餘分配案。（4）通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」及 「背書保證作業程序」部分條文案。（5）通過出具本公司一○二年「內部控制制度聲明書」案。（6）召開本公司一○三年股東常會。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無