本公司董事會決議召開一○三年股東常會 ｜葳天科技

公告序號：1主旨：本公司董事會決議召開一○三年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：103/06/25停止過戶日期起日：103/04/27停止過戶日期迄日：103/06/25公告內容：一、董事會決議日期: 一○三年三月二十日二、開會日期：一○三年六月二十五日(星期三)三、開會時間：上午十點四、開會地點：桃園縣中壢市西園路89號一樓五、停止股票過戶起訖日：一○三年四月二十七日至一○三年六月二十五日六、開會召集事由：(一).報告事項：1.一○二年度營業報告2.審計委員會一○二年度查核報告(二).承認案：1.承認一○二年度營業報告書及財務報表案2.承認一○二年度盈餘分配案(三).討論案：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」(四).臨時動議七、依公司法第165條之規定，自民國103年4月27日起至民國103年6月25日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未過戶者，請於民國103年4月25日下午五時前(因4月26日適逢例假日，故提前至4月25日為最後過戶日)駕臨本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市重慶南路一段2號5樓，電話02-23892999)辦理股票過戶。郵寄辦理過戶者以寄達為準，郵寄信箱：台北郵局第11973號信箱。八、開會通知書與委託書於開會30日前寄送各持股滿仟股(含)以上之股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢補發，電話：02-23892999。九、特此公告。