公告本公司董事會決議召開一○二年股東常會 ｜葳天科技

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議召開一○二年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：102/06/25停止過戶日期起日：102/04/27停止過戶日期迄日：102/06/25公告內容：一、董事會決議日期:102年3月19日二、開會日期：一○二年六月二十五日(星期二)三、開會時間：上午十時四、開會地點：桃園縣中壢市西園路89號一樓大廳。五、停止股票過戶起訖日：一○二年四月二十七日至一○二年六月二十五日六、開會召集事由：(一).報告事項：1.一○一年度營運狀況報告2.審計委員會審查一○一年度決算書表報告3.修訂本公司「董事會議事規則」(二).承認案：1.承認一○一年度決算書表案2.承認一○一年度虧損撥補案(三).討論案：1.修訂本公司「股東會議事規則」2.修訂本公司「公司章程」3.修訂本公司「資金貸與作業程序」4.修訂本公司「背書保證作業程序」(四).臨時動議七、本公司一○一年度稅後虧損新台幣(以下同)6,811,710 元，扣除期初未分配盈餘新台幣5,497,630元後待彌補虧損為1,314,080元，擬全數以法定盈餘公積彌補虧損，彌補虧損後期末待彌補虧損為0元。八、依公司法第165條之規定，自民國102年4月27日起至民國102年6月25日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未過戶者，請於民國102年4月26日下午五時前駕臨本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市重慶南路一段2號5樓，電話02-23892999)辦理股票過戶。郵寄辦理過戶者以寄達為準，郵寄信箱：台北郵局11973號信箱。九、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身份證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話：02-2389-2999。)持股滿一仟股以上之股東，其開會通知書及委託書將於股東常會前30日寄發各股東，屆時如有未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部洽詢。十、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前依規定將相關資料送達本公司（地址：桃園縣中壢市西園路89號），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。十一、特此公告。