公告召開本公司103年股東常會。

公告序號：1主旨：公告召開本公司103年股東常會。股東會種類：股東常會開會日期：103/06/24停止過戶日期起日：103/04/26停止過戶日期迄日：103/06/24公告內容：台北金融大樓股份有限公司董事會召開103年股東常會公告中華民國103年3月13日 (103)行字第10303003號主旨：公告召開本公司103年股東常會。依據：依公司法及證券交易法規定、本公司103年2月27日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：103年6月24日(星期二)上午九時。二、開會地點：台北市信義路五段7號36樓(台北101辦公大樓 36樓會議中心)。三、會議事項：(一)報告事項:1.本公司102年度營業狀況報告。2.監察人審查102年度決算表冊報告。3.本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響報告。(二)承認事項:1.承認102年度決算表冊。2.承認102年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。2.擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(四)臨時動議。四、本公司102年度盈餘分配案業經103年2月27日董事會決議如後：擬分配現金股利共計573,300,000元，按配息基準日股東名簿記載之股東持股比例，每股配發新台幣0.39元，俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日分配之。五、依公司法第165條規定自民國103年4月26日至103年6月24日止停止辦理股票過戶。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於103年4月25日(星期五)下午五時以前駕臨本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市重慶南路一段二號五樓)辦理過戶手續，郵寄過戶者請以掛號郵寄，並以寄達為憑(郵寄地址:台北郵局第11973號信箱)。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會前三十八日依規定將相關資料送達本公司(地址：台北市信義路五段7號59樓)，並副知證基會。七、開會通知書及委託書依法於股東會三十日前郵寄各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名或身分證字號、統一編號逕向本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話(02)2389-2999)。八、特此公告。