台北金融大樓公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日:113/09/03

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:張學舜(本公司董事長)

4.新任者姓名及簡歷:賈永婕(曼哈頓股份有限公司總經理)

5.異動原因:本公司於113/09/03召開第十屆第一次董事會

經由董事一致推舉兆豐國際商業銀行(股)公司法人代表人

賈永婕女士當選本公司董事長。

6.新任生效日期:113/09/03

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/09/03

2.舊任者姓名及簡歷:(1)兆豐國際商業銀行(股)公司法人代表人-張學舜

(台北金融大樓董事長);董瑞斌(兆豐金控及兆豐商銀董事長);

黃永貞(兆豐商銀總經理);(2)中華電信(股)公司法人代表人-胡學海

(中華電信個人家庭分公司總經理);張世忠(中華電信董事長室主任秘書)

(3)臺灣證券交易所(股)公司法人代表人-陳麗卿(櫃買中心總經理)

(4)第一商業銀行(股)公司法人代表人-簡志光(第一銀行副總經理)

(5)台灣伊藤忠投資(股)公司法人代表人-上垣內義博(台灣伊藤忠投資董事長);

豊田雄一(日商伊藤忠商事株式會社糧油食品公司財務長);和泉宏典(日商伊藤忠

商事株式會社生活資材、住居公司建設第一部長);小野雄一郎(台灣伊藤忠董事長

兼總經理);岡崎安和(台灣伊藤忠投資董事兼總經理)

(6)中國信託商業銀行(股)公司法人代表人-黃清苑(日本東京之星銀行董事長)

3.新任者姓名及簡歷:(1)兆豐國際商業銀行(股)公司法人代表人-賈永婕

(曼哈頓股份有限公司總經理);董瑞斌(兆豐金控及兆豐商銀董事長);

黃永貞(兆豐商銀總經理);(2)中華電信(股)公司法人代表人-胡學海(中華電信

個人家庭分公司總經理);張世忠(中華電信董事長室主任秘書)

(3)臺灣證券交易所(股)公司法人代表人-杜惠娟(證交所副總經理)

(4)第一商業銀行(股)公司法人代表人-簡志光(第一銀行副總經理)

(5)台灣伊藤忠投資(股)公司法人代表人-上垣內義博(台灣伊藤忠投資董事長);

豊田雄一(日商伊藤忠商事株式會社糧油食品公司財務長);和泉宏典(日商伊藤忠商事

株式會社生活資材、住居公司建築第一部長);小野雄一郎(台灣伊藤忠董事長兼總

經理);岡崎安和(台灣伊藤忠投資董事兼總經理)

(6)中國信託商業銀行(股)公司法人代表人-黃清苑(日本東京之星銀行董事長)

4.異動原因:本公司全面改選第十屆董事。

5.新任董事選任時持股數:(1)兆豐國際商業銀行(股)公司-40,375,228股

(2)中華電信(股)公司-172,926,850股

(3)臺灣證券交易所(股)公司-83,852,799股

(4)第一商業銀行(股)公司-26,460,000股

(5)台灣伊藤忠投資(股)公司-472,534,486股

(6)中國信託商業銀行(股)公司-45,000,000股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/09/03~113/09/02

7.新任生效日期:113/09/03

8.同任期董事變動比率:15%

9.其他應敘明事項:本公司已於113/9/3召開第十屆第一次董事會經由董事一致推舉

兆豐國際商業銀行(股)公司法人代表人賈永婕女士擔任本公司董事長。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日:110/09/032.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:張振亞女士;本公司總經理。4.新任者姓名及簡歷:朱麗文女士;本公司商場事業處營運長。5.異動原因:本公司於今(9/3)日召開第九屆第一次臨時董事會，決議通過內部升任朱麗文女士出任總經理乙職並兼任商場事業處營運長乙職。6.新任生效日期:110/09/037.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/09/032.舊任者姓名及簡歷:(1)兆豐國際商業銀行(股)公司法人代表人-張學舜(台北金融大樓董事長); 張兆順(兆豐金控及兆豐商銀董事長);陳進財(穩懋半導體董事長);(2)中華電信(股)公司法人代表人-洪維國(中華電信執行副總)、張世忠(中華電信副總);(3)臺灣證券交易所(股)公司法人代表人-陳麗卿(證交所副總)(4)第一商業銀行(股)公司法人代表人-周慶輝(第一銀行副總);(5)台灣伊藤忠投資(股)公司法人代表人-阿部邦明(台灣伊藤忠投資董事長);相馬謙一郎(日商伊藤忠商事株式會社糧油食品公司財務長);真木正壽(日商伊藤忠商事株式會社生活資材、居住公司建設、物流部門-部門長);松井學(台灣伊藤忠董事長兼總經理);岡崎安和(台灣伊藤忠投資董事兼總經理);(6)中國信託商業銀行(股)公司法人代表人-陳國世(中信金控-副董事長)3.新任者姓名及簡歷: (1)兆豐國際商業銀行(股)公司法人代表人-張學舜(台北金融大樓董事長); 張兆順(兆豐金控及兆豐商銀董事長);胡光華(兆豐金控總經理);(2)中華電信(股)公司法人代表人-洪維國(中華電信執行副總)、張世忠(中華電信副總);(3)臺灣證券交易所(股)公司法人代表人-陳麗卿(證交所副總)(4)第一商業銀行(股)公司法人代表人-周慶輝(第一銀行副總);(5)台灣伊藤忠投資(股)公司法人代表人-阿部邦明(台灣伊藤忠投資董事長);相馬謙一郎(日商伊藤忠商事株式會社糧油食品公司財務長);真木正壽(日商伊藤忠商事株式會社-生活資材、住居公司建築、物流部門-部門長);松井學(台灣伊藤忠董事長兼總經理);岡崎安和(台灣伊藤忠投資董事兼總經理);(6)中國信託商業銀行(股)公司法人代表人-陳國世(中信金控-副董事長)4.異動原因:本公司全面改選第九屆董事。5.新任董事選任時持股數:(1)兆豐國際商業銀行(股)公司-40,375,228股(2)中華電信(股)公司-172,926,850股(3)臺灣證券交易所(股)公司-83,852,799股(4)第一商業銀行(股)公司-26,460,000股(5)台灣伊藤忠投資(股)公司-546,460,486股(6)中國信託商業銀行(股)公司-45,000,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/09/03~110/09/027.新任生效日期:110/09/038.同任期董事變動比率:8%9.其他應敘明事項:本公司已於110/9/3召開第九屆第一次董事會經由董事一致推舉兆豐國際商業銀行(股)公司法人代表人張學舜先生續任本公司董事長。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理1.事實發生日:110/06/302.發生緣由:依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」規定辦理。3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/06/30(2)股東會召開日期:110/07/21(3)股東會召開時間:上午十一時整(4)股東會召開地點:台北市信義路五段7號36樓(台北101辦公大樓36樓會議中心)(5)股東會召集事由:請查閱本公司110年4月13日公告董事會召開110年股東常會公告。4.其他應敘明事項:有權參與110年7月21日股東常會之股東，以原110年5月2日至110年6月30日停止過戶股東名簿所載之股東為準。

1.事實發生日:110/05/202.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開。3.因應措施:本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/30。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/182.發生緣由:近日因雙北市疫情升溫，中央流行疫情指揮中心建議減少不必要之移動、活動或集會，部分百貨業者已採暫時休館方式因應。3.因應措施:台北101配合政府防疫政策，為避免人流群聚並維護顧客及員工之健康與安全，購物中心將自5/19-5/21休館三日。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/152.發生緣由:本土疫情升溫，中央流行疫情指揮中心宣布5/15起雙北調整為第三級疫情警戒。3.因應措施:台北101配合防疫措施，89樓觀景台5月15日起休館至5月28日止。商場及辦公大樓至6月8日止，所有入口及車道口採取實聯制。4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/09/032.舊任者姓名及簡歷:(1)兆豐國際商業銀行(股)公司法人代表人-周德宇(台北金融大樓董事長);林瑞雲(兆豐金控副總);柯明川(兆豐商銀副總);(2)中華電信(股)公司法人代表人黃秀谷(中華電信企客分公司總經理);蘇添財(中華電信執行副總)(3)臺灣證券交易所(股)公司法人代表人-林長慶(證交所副總);(4)第一商業銀行(股)公司法人代表人-段渺芬(第一商業銀行副總);(5)中國信託商業銀行(股)公司法人代表人-陳國世(中國信託投信董事長)3.新任者姓名及簡歷:(1)兆豐國際商業銀行(股)公司法人代表人-張學舜(原財團法人台灣敦睦聯誼會董事長);張兆順(兆豐金控及兆豐商銀董事長);胡光華(兆豐金控總經理);(2)中華電信(股)公司法人代表人-蘇添財(中華電信執行副總)、張世忠(中華電信公共事務處副總);(3)臺灣證券交易所(股)公司法人代表人-林長慶(證交所副總)(4)第一商業銀行(股)公司法人代表人-周慶輝(第一銀行副總);(5)台灣伊藤忠投資(股)公司法人代表人-井上健司(台灣伊藤忠投資董事長);京田誠(日商伊藤忠商事株式會社-糧油食品公司財務長);真木正壽(日商伊藤忠商事株式會社-生活資材、住居公司建築、物流部門-部門長);大惠修司(台灣伊藤忠董事長兼總經理);王松憲(台灣伊藤忠副董事長);(6)中國信託商業銀行(股)公司法人代表人-陳國世(中國信託投信董事長)4.異動原因:本公司提前全面改選第八屆董事。5.新任董事選任時持股數:(1)兆豐國際商業銀行(股)公司-40,375,228股(2)中華電信(股)公司-172,926,850股(3)臺灣證券交易所(股)公司-83,852,799股(4)第一商業銀行(股)公司-26,460,000股(5)台灣伊藤忠投資(股)公司-546,460,486股(6)中國信託商業銀行(股)公司-45,000,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/12/09~107/12/087.新任生效日期:107/09/038.同任期董事變動比率:77%9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:107/09/032.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:周德宇(本公司董事長)4.新任者姓名及簡歷:張學舜(原財團法人台灣敦睦聯誼會董事長)5.異動原因:本公司於107/09/03召開第八屆第一次董事會經由董事一致推舉兆豐國際商業銀行(股)公司法人代表人張學舜先生當選本公司董事長。6.新任生效日期:107/09/037.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/07/302.舊任者姓名及簡歷:(1)頂固開發股份有限公司法人代表人 趙國帥先生(2)頂固開發股份有限公司法人代表人 胡定吾先生(3)頂固開發股份有限公司法人代表人 簡倍祥先生(4)頂固開發股份有限公司法人代表人 梁玄狄先生(5)頂固開發股份有限公司法人代表人 林信成先生3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:依公司法第197條規定,董事於任期中轉讓超過選任當時持有股份數額二分之一,其董事當然解任。5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/12/09~107/12/087.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:5/139.其他應敘明事項:本公司董事會擬依公司法第201條規定,於60日內召開股東臨時會選任之。

1.董事會決議日:107/07/182.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:陳世明女士;本公司總經理。4.新任者姓名及簡歷:張振亞女士;曾任財團法人資源循環台灣基金會常務董事、彭婉如文教基金會常務董事、台灣嬌生公司總經理、嬌生國際亞太地區行銷副總裁、財團法人中華社會福利聯合勸募協會常務理事、小英教育基金會董事兼執行長等職。5.異動原因:本公司於今(7/18)日召開第七屆第三次臨時董事會,通過張振亞女士出任總經理乙職。6.新任生效日期:107/07/197.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:104/12/092.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:周德宇先生;本公司總經理。4.新任者姓名及簡歷:陳世明女士;曾擔任兆豐國際商業銀行金控總部分行協理、兆豐國際商業銀行副總經理及敦南分行經理。5.異動原因:本公司於今(12/09)日召開第七屆第一次臨時董事會，通過由公股推薦的陳世明女士以專業經理人身份出任總經理乙職。6.新任生效日期:104/12/097.其他應敘明事項:陳世明女士預計於105/01/05到任，到任前由周德宇董事長暫兼任總經理乙職。

1.董事會決議日:104/12/092.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:宋文琪(本公司董事長)4.新任者姓名及簡歷:周德宇(本公司總經理)5.異動原因:本公司於104/12/09召開第七屆第一次董事會經由董事一致推舉兆豐國際商業銀行(股)公司法人代表人周德宇先生當選本公司董事長。6.新任生效日期:104/12/097.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/12/092.舊任者姓名及簡歷:(1)兆豐國際商業銀行(股)公司法人代表人-宋文琪(台北金融大樓董事長);蔡友才(兆豐金控董事長);林瑞雲(兆豐金控副總);陳永明(兆豐國際商銀及兆豐資產管理公司監察人)(2)頂固開發(股)公司法人代表人-胡定吾(生華生物科技董事長);趙國帥(台灣之星董事長);簡倍祥(上海兆威投資管理公司董事長);梁玄狄(香港領匯物業有限公司項目之發展總監);呂政璋(頂康開發執行長)(3)中華電信(股)公司法人代表人-黃秀谷(中華電信執行副總);陳伯鏞(中華電信執行副總)(4)中國信託商業銀行法人代表人-陳國世(中國信託副董事長)3.新任者姓名及簡歷:(1)兆豐國際商業銀行(股)公司法人代表人-周德宇(台北金融大樓董事長);蔡友才(兆豐金控董事長);林瑞雲(兆豐金控副總)(2)頂固開發(股)公司法人代表人-胡定吾(生華生物科技董事長);趙國帥(台灣之星董事長);簡倍祥(上海兆威投資管理公司董事長);梁玄狄(香港領匯物業有限公司項目之發展總監);陳宏隆(頂新開曼控股資深特助)(3)中華電信(股)公司法人代表人-黃秀谷(中華電信執行副總);陳伯鏞(中華電信執行副總)(4)臺灣證券交易所(股)公司法人代表人-楊朝榮(證交所副總)(5)中國信託商業銀行法人代表人-陳國世(中國信託副董事長)(6)第一商業銀行法人代表人-周伯蕉(第一銀行總經理)4.異動原因:本公司第六屆董事任期屆滿全面改選。5.新任董事選任時持股數:(1)兆豐國際商業銀行(股)公司-40,375,228股(2)頂固開發(股)公司-78,450,000股(3)中華電信(股)公司-172,926,850股(4)臺灣證券交易所(股)公司-83,852,799股(5)中國信託商業銀行(股)公司-45,000,000股(6)第一商業銀行(股)公司-26,460,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/12/07~104/12/067.新任生效日期:104/12/098.同任期董事變動比率:31%9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:104/03/112.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:宋文琪女士;本公司董事長兼任總經理。4.新任者姓名及簡歷:周德宇先生;曾擔任政治大學財政學系系主任、台灣金融控股公司董事，現為政大財政學系副教授、中華財政學會國際及兩岸事務主任與常務理事，對於國際財經趨勢、產業經濟、企業競合等領域都有專精。5.異動原因:本公司於今(3/11)日召開臨時董事會，通過由公股推薦的周德宇先生出任總經理一職。6.新任生效日期:104/03/117.其他應敘明事項:周德宇先生預計於完成國立政治大學教師借調程序後到任。

1.董事會決議日:103/10/302.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:魏應交(本公司副董事長兼任總經理)4.新任者姓名及簡歷:宋文琪(本公司董事長兼任總經理)5.異動原因:本公司前總經理魏應交先生已於103/10/28自行　請辭副董事長及總經理之職務。6.新任生效日期:103/10/307.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:魏應交(本公司副董事長兼任總經理)4.新任者姓名及簡歷:目前由本公司董事長宋文琪暫代5.異動原因:魏應交先生自行提出辭呈請辭總經理及副董事長。6.新任生效日期:103/10/287.其他應敘明事項:將召集臨時董事會推舉新任總經理。

公告序號：1主旨：台北金融大樓股份有限公司現金股利配息基準日及發放日期公告公告內容：台北金融大樓股份有限公司現金股利配息基準日及發放日期公告中華民國103年6月24 日(103)行字第10306011號一、本公司102年盈餘分配案業經103年6月24日股東常會決議通過配發股東現金股利每股新台幣0.39元(發放至元止)，依目前發行在外股份總數1,470,000,000股計算，應發現金股利總額為573,300,000元。二、依103年6月24日第六屆第十次董事會決議訂定103年7月6日為配息基準日，並依法規定自103年7月2日至103年7月6日止為股票停止過戶期間，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於103年7月1日下午五時前親臨或郵寄(郵寄者以寄達日期為準)本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓，電話:02-23892999)辦理過戶手續，俾享受配息之權利。三、現金股利預訂於103年7月18日委由本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司以匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放，現金股利計算至元為止，匯費及郵費由股東支付，現金股利金額在新台幣三十元以下者，請股東憑現金股利發放通知書逕洽或掛號郵寄本公司股務代理機構領取。四、特此公告。

公告序號：1主旨：公告召開本公司103年股東常會。股東會種類：股東常會開會日期：103/06/24停止過戶日期起日：103/04/26停止過戶日期迄日：103/06/24公告內容：台北金融大樓股份有限公司董事會召開103年股東常會公告中華民國103年3月13日 (103)行字第10303003號主旨：公告召開本公司103年股東常會。依據：依公司法及證券交易法規定、本公司103年2月27日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：103年6月24日(星期二)上午九時。二、開會地點：台北市信義路五段7號36樓(台北101辦公大樓 36樓會議中心)。三、會議事項：(一)報告事項:1.本公司102年度營業狀況報告。2.監察人審查102年度決算表冊報告。3.本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響報告。(二)承認事項:1.承認102年度決算表冊。2.承認102年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。2.擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(四)臨時動議。四、本公司102年度盈餘分配案業經103年2月27日董事會決議如後：擬分配現金股利共計573,300,000元，按配息基準日股東名簿記載之股東持股比例，每股配發新台幣0.39元，俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日分配之。五、依公司法第165條規定自民國103年4月26日至103年6月24日止停止辦理股票過戶。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於103年4月25日(星期五)下午五時以前駕臨本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市重慶南路一段二號五樓)辦理過戶手續，郵寄過戶者請以掛號郵寄，並以寄達為憑(郵寄地址:台北郵局第11973號信箱)。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會前三十八日依規定將相關資料送達本公司(地址：台北市信義路五段7號59樓)，並副知證基會。七、開會通知書及委託書依法於股東會三十日前郵寄各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名或身分證字號、統一編號逕向本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話(02)2389-2999)。八、特此公告。