公告本公司董事會決議

1.事實發生日:103/03/052.公司名稱:有量科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)報告上次會議紀錄及執行情形。(2)報告稽核室提報稽核計畫執行報告案。(3)報告本公司營運報告案。(4)決議通過本公司民國102年度財務報表及合併財務報表承認案。(5)決議通過102年虧損撥補案。(6)決議通過102年內控制度聲明書承認案。(7)決議通過本公司融資案。(8)決議通過現金增資發行新股案。(9)決議通過改選董事及監察人案。(10)決議通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(11)決議通過本公司第一屆第五次薪資報酬委員會決議案。(12)決議通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。(13)決議通過受理103年股東常會股東獨立董事提名案。(14)決議通過受理103年股東常會股東提案事宜案。(15)決議通過訂定103年股東常會議程案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無