董事會決議解除本公司經理人競業禁止案

1.董事會決議日期:102/12/022.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:王臺虎總經理及陳美玲行銷業務副總3.許可從事競業行為之項目:(1)王臺虎擔任大淵有限公司董事長(2)王臺虎擔任大淵美容保健有限公司董事長(3)王臺虎擔任大淵生物技術工程有限公司董事長(4)王臺虎擔任大淵生物農業有限公司董事長(5)陳美玲擔任匯豪生技股份有限公司負責人(6)陳美玲擔任豐聯盛有限公司負責人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:王臺虎總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)王臺虎擔任大淵美容保健有限公司董事長(2)王臺虎擔任大淵生物技術工程有限公司董事長(3)王臺虎擔任大淵生物農業有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:大淵美容保健有限公司：南京市浦口經濟開發區天浦路五號大淵生物技術工程有限公司：南京市浦口經濟開發區天浦路五號大淵生物農業有限公司：南京市浦口經濟開發區天浦路五號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)大淵美容保健有限公司：保健食品、化妝品的研發、生產及銷售，植物萃取(2)大淵生物技術工程有限公司：醫療器械、檢測試劑、生物芯片、生物傳感器的研發、生產及銷售(3)大淵生物農業有限公司：組織培養、樹苗、生物農藥、生物肥料、生物柴油、植物萃取的研發、生產及銷售10.對本公司財務業務之影響程度:派任王臺虎擔任總經理對本公司經營有其必要性且對本公司財務業務並無不利影響11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:(1)大淵美容保健有限公司：USD 16,500,000，100%(2)大淵生物技術工程有限公司：USD 5,550,000，70%(3)大淵生物農業有限公司：USD 11,500,000，100%12.其他應敘明事項:無。