公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:102/12/022.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司102/12/02董事會重大決議如下:(1)通過增選獨立董事案(2)通過獨立董事人選提名受理相關事項。(3)通過解除經理人之競業禁止限制案。(4)提請股東會決議解除董事及其代表人之競業禁止限制案。(5)發言人任命案。(6)內部稽核主管任命案。(7)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請股東會決議。(8)通過變更本公司簽證會計師案。(9)通過本公司103年第一次股東臨時會召開時間、地點及相關議案內容。(10)通過獨立董事提名案6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。