修正公告本公司10/22董事會決議事項無效

1.事實發生日:102/10/222.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司102/10/22董事會，法人董事長亞霈股份有限公司於會議當日轉讓超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一，業已當然解任，其法人代表洪明儒為主席之董事會，係屬無效召開，該次董事會無法律效力、董事會決議無效。102/10/22董事會決議事項敘明如下：(1)獨立董事人選提名及資格審查(2)通過新任總經理王臺虎任免及報酬案(3)通過新任發言人陳美玲任免及報酬案(4)通過新任財務主管及會計主管吳晶晶任免及報酬案6.因應措施:(1)本公司將於102/11/22股東臨時會改選董事、監察人後，再行召集股東臨時會補選獨立董事。(2)本公司總經理、發言人、財務主管及會計主管待102/11/22股東臨時會，董事、監察人改選後聘任。(3)11/22股東臨時會改選董事、監察人前，董事長職權由本公司黃中洋董事暫代。7.其他應敘明事項:無。