公告本公司董事會決議召開102年第一次股東臨時會相關事宜

1.事實發生日:102/09/232.發生緣由:本公司102年度第一次股東臨時會召集事宜3.因應措施:(1)董事會決議日期:102/09/23(2)股東會召開日期:102/12/13(星期五)上午十時整(3)股東會召開地點:新竹市公道五路三段188號本公司2樓會議室(4)召集事由:一、本公司102年股東臨時會擬訂於102年12月13日(星期五)上午十時整，假新竹市公道五路三段188號本公司2樓會議室召開。二、依公司法第172條第3項規定，股東臨時會之召集，應於15日前通知各股東。又依同法第165 條規定，自民國102年11月14日至102年12月13日止，停止股票過戶登記，並依規定辦理公告。三、受理獨立董事候選人提名：1.持有1％以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出獨立董事候選人提名。2.獨立董事候選人提名人數不得超過獨立董事應選名額。3.本次股東臨時會應選獨立董事3名。4.本公司受理處所：新竹市公道五路三段188號暐世生物科技(股)公司管理部。5.本公司受理期間：102年10月28日起至102年11月6日止(每日上午9:00_下午5:00)。6.以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第192-1條規定辦理。四、本次股東臨時會召集事由如下：(一)討論及選舉事項：1.修訂本公司章程部分條文案。2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。3.修訂本公司「股東會議事規則」案。4.董事及監察人改選案。5.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(二)臨時動議4.其他應敘明事項:(1)停止過戶起始日期:102/11/14(2)停止過戶截止日期:102/12/13