公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

1.事實發生日:111/04/082.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:董事會決議日期 :111/04/08股東會召開日期：111/06/27股東會召開地點：台南市安南區工業二路59號（本公司四樓）召集事由：(一)報告事項 1.本公司一一0年度營業報告。 2.審計委員會審查一一0年度決算表冊報告。 3.本公司一一0年度員工酬勞及董事酬勞報告。 4.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。(二)承認事項 1.本公司一一0年度營業報告書及決算表冊案。 2.本公司一一0年度虧損撥補案。(三)選舉事項 1.全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)。(四)討論事項 1.修訂公司章程。 2.修訂「股東會議事規則」案。 3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 4.解除新任董事之競業禁止限制案。(五)臨時動議(六)停止過戶起始日期:111/04/29(七)停止過戶截止日期:111/06/27(八)受理股東提名及提案期間:111年04月22日~111年05月03日(每日上午9時至下午5時)止。(九)受理股東提名及提案處所:台南市安南區工業二路59號(財務部)(十)股東之提名及提案依公司法一百七十二條之一規定受理及處理之。