本公司102年股東會重要決議事項

1.股東會日期:102/06/282.重要決議事項:一、報告事項 A.報告本公司101年度營業報告，敬請　鑒察。 B.監察人審查101年度決算表冊報告，敬請　鑒察。 C.報告修訂「董事會議事規則」，敬請　鑒察。 D.本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及 提列特別盈餘公積數額報告，敬請　鑒察。二、承認事項 A.本公司101年度營業報告書及財務報表案，敬請　承認。 B.本公司101年度虧損撥補案，敬請　承認。三、討論及選舉事項 A.修訂「公司章程」案，敬請　討論。 B.修訂本公司「背書保證作業程序」案，敬請　討論。 C.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，敬請　討論。四、臨時動議：無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無