公告本公司102年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:102/05/282.重要決議事項:一、報告事項: (一)101年度營業及財務報告。 (二)監察人審查101年度財務報表、營業報告書及盈餘分配議案報告。 (三)101年度對外背書保證情形報告。 (四)101年度赴大陸地區投資情形報告。 (五)本公司對IFRS特別盈餘公積提列及對保留盈餘影響報告。 二、承認事項: (一)照案通過101年度財務報表及營業報告書案。 (二)照案通過101年度盈餘分配案。 三、討論事項 (一)照案通過修訂「資金貸與他人暨背書保證作業辦法」部份條文案。 (二)照案通過修訂「公司章程」部份條文案。 (三)照案通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。 (四)照案通過修訂「取得或處分資產處理辦法」部份條文案。 (五)照案通過資本公積發放現金案。 (六)照案通過為申請上市(櫃)辦理現金增資及公開承銷之原股東放棄優先承購權案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無