天瑞企業董事會決議召開102年股東常會補充公告

1.董事會決議日期:102/04/112.股東會召開日期:102/05/283.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉新南路一段305巷5弄1-3號(本公司會議室)4.召集事由:一 報告事項 (1)101年度營業及財務報告 (2)監察人審查101年度財務報表、營業報告書及盈餘分配議案報告 (3)101年度對外背書保證情形報告 (4)101年度赴大陸地區投資情形報告 (5)本公司對IFRS特別盈餘公積提列及對保留盈餘影響報告 二 承認事項 (1)101年度財務報表及營業報告書案 (2)101年度盈餘分配案 三 討論事項 (1)修訂「資金貸與他人暨背書保證作業辦法」部份條文案 (2)修訂「公司章程」部份條文案 (3)修訂「股東會議事規則」部份條文案 (4)修訂「取得或處分資產處理辦法」部份條文案 (5)資本公積發放現金案 (6)為申請上市(櫃)辦理現金增資及公開承銷之原股東放棄優先承購權案 四 臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/03/306.停止過戶截止日期:102/05/287.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定，擬訂定受理股東提案期間為102年3月22日起至同年4月1日止。 受理股東提案場所為桃園縣蘆竹鄉新南路一段305巷5弄1-3號。