本公司股東會全面改選董事

1.發生變動日期:102/05/172.舊任者姓名及簡歷:董事長張維仲 機光科技股份有限公司董事 董事單井工業(股)公司代表人：王祥亨 單井工業股份有限公司董事長 董事呂世光 德江貿易(股)公司董事長 董事兆豐國際商業銀行(股)公司代表人:傅燕嶸 兆豐國際商業銀行新安分行經理 董事黃正尚 上海廣上貿易有限公司董事、法定代表人 董事鴻達國際投資(股)公司代表人:張美媛 台灣表面黏著科技股份有限公司獨立董事 董事蕭進益 晉泰科技(股)公司董事 監察人陳志淵 Voyager research 分析師 監察人賈堅一 和碩科技(股)公司董事 3.新任者姓名及簡歷:董事長張維仲 機光科技股份有限公司董事 董事黃正尚 上海廣上貿易有限公司董事、法定代表人 董事賈堅一 和碩科技(股)公司董事 董事陳志淵 Voyager research分析師 董事單井工業股份有限公司代表人:曾克敬 單井工業股份有限公司總經理室特助 董事兆豐國際商業銀行股份有限公司代表人:傅燕嶸兆 豐國際商業銀行新安分行經理 董事鴻達國際投資股份有限公司代表人:張美媛 台灣表面黏著科技股份有限公司獨立董事 董事永豐創業投資股份有限公司代表人邱玉豐 全球傳動科技股份有限公司法人董事代表人 獨立董事杜益揚天 良生物科技股份有限公司獨立董事 獨立董事鄭金泉 鼎朋企業股份有限公司獨立監察人 獨立董事林雙桂 創易國際管理顧問(股)公司-總經理 4.異動原因:董事全面提前改選5.新任董事選任時持股數:董事長張維仲623,355股 董事黃正尚461,740股 董事賈堅一429,000股 董事陳志淵1,173,097股 董事單井工業股份有限公司1,767,909股 董事兆豐國際商業銀行股份有限公司1,100,000股 董事鴻達國際投資股份有限公司1,100,000股 董事永豐創業投資股份有限公司1,650,000股 獨立董事杜益揚0股 獨立董事鄭金泉0股 獨立董事林雙桂0股 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/05/27~102/05/267.新任生效日期:102/5/178.同任期董事變動比率:36%9.其他應敘明事項:改選後本公司將成立審計委員會,取代監察人職責