公告102年度股東會重要決議事項

1.事實發生日:102/05/172.發生緣由:不適用3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:重要決議事項:如下 一.報告事項 （一）一○一年度營業報告。 （二）監察人審查一○一年度財務決算報告。 （三）修訂本公司「董事會議事規範」。 二.承認事項 （一）一○一年度財務決算表冊承認案。 （二）一○一年度盈餘分派案。 三.討論及選舉事項 （一）修訂本公司章程案。 （二）修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。 （三）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。 （四）修訂本公司「背書保證作業程序」。 （五）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 （六）修訂本公司「股東會議事規則」。 （七）改選本公司董事案。 （八）解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制。 四.臨時動議