補充本公司董事會決議召開股東常會事宜

公告序號：1主旨：補充本公司董事會決議召開股東常會事宜股東會種類：股東常會開會日期：102/06/24停止過戶日期起日：102/04/26停止過戶日期迄日：102/06/24公告內容：股東會召開日期:102/06/24上午九時整股東會召開地點:新北市五股工業區五工六路9號3樓會議室召集事由:如下(一)報告事項：1.101年度營業報告書。2.101年度監察人查核報告書。(二)承認事項：1.承認101年度營業報告書及財務報表案。2.承認101年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項1.撤銷公開發行案。2.本公司擬辦理減資彌補虧損案。3.修訂本公司「公司章程」案4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案5.修訂本公司「背書保證作業程序」案6.修訂本公司「股東會議事規則」案7.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案8.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案9.全面改選董事及監察人案10.新任董事競業限制解除案。(四)臨時動議。停止過戶起始日期:102/04/26停止過戶截止日期:102/06/24其他應敘明事項:(1)依公司法第一六五條規定，停止股票過戶日期自102/04/26日~102/06/24日，持有本公司股票尚未辦理過戶，務必請於102/04/26日下午五時前駕臨本公司股務代理機構「康和綜合證券股份有限公司」股務代理部（台北市信義區基隆路一段176號B1）辦理。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人康和綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢洽詢（電話：(02)87871888分機581）。(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月17日起至民國102年4月26日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國102年4月26日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。