太一節能系統公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:102/09/022.發生緣由:本公司經102/06/24股東常會通過撤銷公開發行案,並經金融監督管理委員會金管證發字第1020031327號函核准撤銷本公司有價邆券停止公開發行乙案.3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無.

公告序號：1主旨：太一董事會決議召開102年第一次股東臨時會公告股東會種類：股東臨時會開會日期：102/09/24停止過戶日期起日：102/08/26停止過戶日期迄日：102/09/24公告內容：一、開會時間：102年9月24日(星期二)上午9時。二、開會地點：新北市五股區五工六路9號3樓會議室。三、召集事由：1.討論暨選舉事項：(1)本公司補選二席董事案。2.臨時動議3.散會四、其他公告事項：1.依公司法第165條規定，自102年8月26日起至102年9月24日止停止股票過戶。2.(1)最後過戶日: 102年8月25日(2)辦理過戶機構 : 康和綜合證券股份有限公司股務代理部，地址:台北市信義區基隆路一段176號B1；電話: (02) 8787-1888。(3)辦理過戶方式 : 102年8月24日16時前親臨本公司股務代理機構辦理；掛號郵寄者以102年8月25日(最後過戶日)郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。4.開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人康和綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢洽詢（電話：(02)87871888分機581）。5.依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人康和綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。（電話：87871888 分機581）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前15日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人康和綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。6.本次股東臨時會未發放紀念品。五、特此公告。

1.事實發生日:102/06/242.發生緣由:本公司股東常會重要決議3.因應措施:重要決議如下:(一)承認事項：1.承認101年度營業報告書及財務報表案。2.承認101年度虧損撥補案。(二)討論及選舉事項:1.通過撤銷公開發行案。2.通過本公司擬辦理減資彌補虧損案。3.通過修訂本公司「公司章程」案。4.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。5.通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。6.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。7.通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。8.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。9.通過全面改選董事及監察人案。10.通過新任董事競業限制解除案。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/06/242.發生緣由:因營運運作需要,本公司經102年股東常會決議撤銷公開發行。3.因應措施:本公司擬向金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷股票公開發行案。4.其他應敘明事項:實際停止股票公開發行日期依金管會證期局公告為準。

1.事實發生日:102/06/242.發生緣由:為健全財務結構及配合公司未來營運發展需要3.因應措施:減資金額新台幣199,000,000元4.其他應敘明事項:(1)銷除股份：普通股19,900,000股(2)減資比例：85.4%(3)減資後實收資本額：34,000,000元(4)本次減少的股份，按減資換發股票基準日股東名簿記載各股東依持有股數每千股減少854股，減資後未滿一股之畸零股，按減資後之股票面額以現金支付之，其股數授權董事長洽特定人按面額認購。減資換發之股份權利義務與發行股份相同。(5)本次減資彌補虧損案，授權董事會依公司法及相關法令規定全權處理相關事宜。

1.發生變動日期:102/06/242.舊任者姓名及簡歷:董事:黃嘉能蔡文貴佶益投資(股)公司法人代表 鄧敏坫張世哲熊進益大久保久光監察人:鄒立華劉美美賴建宏3.新任者姓名及簡歷:新任董事:長華電材(股)公司代表人:黃嘉能長華電材(股)公司代表人:蘇志鴻佶益投資(股)公司代表人:臧其瑞新任監察人:熊進益4.異動原因:任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:長華電材(股)公司代表人:黃嘉能 21,000股長華電材(股)公司代表人:蘇志鴻 21,000股佶益投資(股)公司代表人:臧其瑞 2,000,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/06/25_102/06/247.新任生效日期:102/06/258.同任期董事變動比率:重新改選9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:102/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:長華電材(股)公司法人代表黃嘉能/董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:102/06/25_105/06/245.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/06/242.發生緣由:(1)本公司於102年6月24日經股東常會決議通過減資彌補虧損案。(2)本公司擬減資新台幣199,000,000元整，銷除已發行股份19,900,000股，減資比例為85.4%，即每仟股減少約854股，減資後實收資本額為新台幣34,000,000元,分為3,400,000股,每股面額10元。(3)本次減資彌虧損業經股東常會通過,並請股東會授權董事會另訂減資基準日及辦理相關事宜。(4)本公司依公司法第281條準用第73條之規定，公告減資事宜,本公司債權人對於前項減資之決議有異議者，請自公告日起三十一日內以書面向本公司提出異議(郵寄本公司：新北市五股區五權路43號8樓，電話02-22997688)，逾期未表示者視為無異議,特此公告。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:102/06/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:黃嘉能董事長4.新任者姓名及簡歷:黃嘉能董事長5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:102/06/247.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：補充本公司董事會決議召開股東常會事宜股東會種類：股東常會開會日期：102/06/24停止過戶日期起日：102/04/26停止過戶日期迄日：102/06/24公告內容：股東會召開日期:102/06/24上午九時整股東會召開地點:新北市五股工業區五工六路9號3樓會議室召集事由:如下(一)報告事項：1.101年度營業報告書。2.101年度監察人查核報告書。(二)承認事項：1.承認101年度營業報告書及財務報表案。2.承認101年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項1.撤銷公開發行案。2.本公司擬辦理減資彌補虧損案。3.修訂本公司「公司章程」案4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案5.修訂本公司「背書保證作業程序」案6.修訂本公司「股東會議事規則」案7.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案8.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案9.全面改選董事及監察人案10.新任董事競業限制解除案。(四)臨時動議。停止過戶起始日期:102/04/26停止過戶截止日期:102/06/24其他應敘明事項:(1)依公司法第一六五條規定，停止股票過戶日期自102/04/26日~102/06/24日，持有本公司股票尚未辦理過戶，務必請於102/04/26日下午五時前駕臨本公司股務代理機構「康和綜合證券股份有限公司」股務代理部（台北市信義區基隆路一段176號B1）辦理。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人康和綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢洽詢（電話：(02)87871888分機581）。(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月17日起至民國102年4月26日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國102年4月26日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

公告序號：1主旨：補充本公司董事會決議召開股東常會事宜股東會種類：股東常會開會日期：102/06/24停止過戶日期起日：102/04/26停止過戶日期迄日：102/06/24公告內容：股東會召開日期:102/06/24上午九時整股東會召開地點:新北市五股工業區五工六路9號3樓會議室召集事由:如下(一)報告事項：1.101年度營業報告書。2.101年度監察人查核報告書。(二)承認事項：1.承認101年度營業報告書及財務報表案。2.承認101年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項1.撤銷公開發行案。2.修訂「公司章程」案3.修訂「資金貸與他人作業程序」案4.修訂「背書保證作業程序」案5.修訂本公司「股東會議事規則」案6.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案7.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案8.全面改選董事及監察人案9.新任董事競業限制解除案。(四)臨時動議。停止過戶起始日期:102/04/26停止過戶截止日期:102/06/24其他應敘明事項:(1)依公司法第一六五條規定，停止股票過戶日期自102/04/26日~102/06/24日，持有本公司股票尚未辦理過戶，務必請於102/04/26日下午五時前駕臨本公司股務代理機構「康和綜合證券股份有限公司」股務代理部（台北市信義區基隆路一段176號B1）辦理。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人康和綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢洽詢（電話：(02)87871888分機581）。(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月17日起至民國102年4月26日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國102年4月26日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

1.董事會決議日:102/05/032.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:蔡文貴 太一節能系統股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:黃嘉能 長華電材股份有限公司董事長5.異動原因:蔡文貴董事長請辭董事長職務,由董事會推選董事黃嘉能先生為新任董事長 6.新任生效日期:102/05/047.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/04/262.發生緣由:為健全財務結構及配合公司未來營運發展需要，擬辦理減資彌補虧損3.因應措施:減資金額新台幣199,000,000元4.其他應敘明事項:(1)銷除股份：普通股19,900,000股 (2)減資比例：85.4% (3)減資後實收資本額：34,000,000元 (4)預定股東會日期:102/6/24 (5)本次減少的股份，按減資換發股票基準日股東名簿記載各股東依持有股數每千股 減少854股，減資後未滿一股之畸零股，按減資後之股票面額以現金支付之，其股數 授權董事長洽特定人按面額認購。減資換發之股份權利義務與發行股份相同。 (6)本次減資彌補虧損案，俟股東會決議通過後，授權董事會依公司法及相關法令 規定全權處理相關事宜。

1.事實發生日:102/04/262.發生緣由:為配合公司未來營運發展需要，辦理現金增資發行新股3.因應措施:(1)發行股數:6,600,000股 (2)每股面額:新台幣10元 (3)發行總金額:新台幣66,000,000元 (4)發行價格:新台幣10元 (5)依公司法第267條規定保留發行總數15%,即990,000股由員工按發行價格認購,其餘 股份由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比例認購，認購不足一股之畸零股，得 由股東自行合併拼湊認購，拼湊不足、逾期未辦理拼湊之畸零股及原股東或員工放棄 認購之部分，授權由董事長洽特定人按發行價格認購之。 (6)本次現金增資計劃內容所訂之發行價格、發行股數、暨其他相關事宜，如經主管 機關核示或因其他情事而有修正必要，授權董事長辦理。 (7)本次增資發行新股之權利義務與原已發行股份相同，由董事會另訂認股及增資基準日 4.其他應敘明事項:無

公告本公司102年股東會日期、停止過戶日、受理股東提案及獨立董事提名期間1.董事會決議日期:102/04/082.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:新北市勞工活動中心(新北市五股區五工六路9號3F會議室)4.召集事由:一、報告事項： 1.101年度營業報告書。 2.101年度監察人查核報告書。 3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 二、承認事項 1.101年度營業報告書及財務報表案。 三、討論暨選舉事項 1.擬撤銷公開發行案。 2.修訂「公司章程」案。 3.修訂「資金貸與他人作業程序」案。 4.修訂「背書保證作業程序」案。 5.全面改選董事及監察人案。 四、臨時動議 五、散會 5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1，受理股東提案及受理獨立董事侯選人 提名之相關事宜如下， (1) 受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東 (2）受理提案期間：102年4月17日起至102年4月26日 (3) 受理提案處所：新北市五股區五權路43號8樓(本公司股務單位) (郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註 『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)

1.事實發生日:102/04/082.公司名稱:太一節能系統股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為節省營運成本及整體經營策略之考量，擬依公司法第156條規定，申請撤銷股票公開發行，撤銷公開發行後，公司日常營運作業仍依法令規定執行。 6.因應措施:依法於股東會提請終止本公司股票公開發行決議，會後向主管機關申請終止公開發行相關事宜。 7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/03/292.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:經102/3/22董事會決議,因考量當前營運狀況,為節省經營成本並調整公司體質決定暫緩上櫃計劃。 3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心公告，自102年04月13日起終止興櫃股票櫃檯買賣。 4.其它應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:102/03/223.舊任者姓名、級職及簡歷:游鏡瑤/財務經理4.新任者姓名、級職及簡歷:張淑娟/財務長 康全電訊(股)公司 財務暨風險管理處處長益華(股)公司 投資處處長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:102/03/018.新任者聯絡電話:229976889.其他應敘明事項:於102/03/22董事會追認通過

1.事實發生日:102/03/222.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:董事會決議撤銷興櫃市場股票交易，但仍將維持股票公開發行，主要考量LED上游產品價格波動劇烈，致LED照明 市場需求未達預期。在大環境景氣持續低迷下，公司營收與獲利表現未如預期， 致連續兩年無法達到預定目標，考慮到維護股東整體權益，節省經營成本並調整 公司體質，決定暫緩上櫃計劃，待整體營運效益顯現並符合上櫃條件後，再擇機 重啟上櫃計劃。 3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:依財團法人櫃買中心之公告為準4.其它應敘明事項:無.

1.事實發生日:102/03/222.公司名稱:太一節能系統股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:於民國102年3月22日上午召開董事會決議通過,因考量當前營運狀況,為節省經營成本並調整公司體質決定暫緩上櫃計劃，待整體營運效益顯現並符合上櫃 條件後,再擇機重啟上櫃計劃。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:預計終止登錄興櫃股票之日期將依財團法人中華民國櫃檯買賣中心之公告。