董事會決議召開一○二年股東常會補充公告

1.董事會決議日期:102/05/072.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:桃園縣八德市茄苳路756號(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項： (1)一○一年度營業報告書。 (2)一○一年度監察人審查報告書。 (3)報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別 盈餘公積數額。 (4)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文。 (5)訂定本公司「道德行為準則」及「誠信經營守則」。 (二)承認事項： (1)一○一年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○一年度盈餘分配案。 (三)討論暨選舉事項： (1)一○一年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。 (4)本公司擬向證券交易所或財團法人中華民國櫃檯買賣中心申請股票初次上市 櫃案。 (5)配合上市櫃作業現金增資發行新股並提請原股東放棄優先承認案。 (6)本公司補選獨立董事二席及增選監察人一席案。(本案修正) (7)解除本公司董事競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:無。