公告本公司102年股東常會相關事宜

公告序號：1主旨：公告本公司102年股東常會相關事宜股東會種類：股東常會開會日期：102/06/27停止過戶日期起日：102/04/29停止過戶日期迄日：102/06/27公告內容：一、董事會決議日期:102/04/25二、股東會召開日期:102/06/27 上午十時三、股東會召開地點: 新北市新店區中興路三段219號2樓 (天下一家共融廣場)四、召集事由:(一)報告事項1.本公司一Ο一年度營業報告。2.監察人審查一Ο一年度決算報告。3. IFRSs報告。(二)承認事項1.本公司一Ο一年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一Ο一年度盈虧撥補案。(三)討論事項(1)修訂本公司章程案。(2)修訂『取得或處分資產處理程序』案。(3)修訂『背書保證作業程序』案。(4)修訂『資金貸與他人作業程序』案。(四) 臨時動議五、凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年04月26日前（最後過戶日為102 年04月28日，因適逢假日，故親臨辦理者提前至102年04 月26日）親臨本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司，地址台北市博愛路17號3樓，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年04月28日（最後過戶日）郵戳日期為憑。六、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102 年4 月26 日起至民國 102 年 4月26 日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國102 年5 月6 日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：三合微科股份有限公司，新北市新店區民權路１００號７樓