公告召開本公司102年股東常會相關事宜

公告序號：1主旨：公告召開本公司102年股東常會相關事宜股東會種類：股東常會開會日期：102/06/27停止過戶日期起日：102/04/29停止過戶日期迄日：102/06/27公告內容：壹、依據公司法及證交法相關規定暨本公司102年4月24日董事會決議辦理。貳、公告事項：一、開會時間：民國102年6月27日(星期四)上午10時受理股東開始報到時間：民國102年6月27日(星期四)上午9時30分二、開會地點：台北市復興北路99號6樓(奔亞國際會議中心)三、召開事由(一)報告事項1.一○一年度營業報告2.監察人審核一○一年度決算報告(二)承認事項：1.一○一年度決算表冊案2.一○一年度虧損撥補案(三)討論及選舉事項：1.修訂資金貸與他人作業程序案2.修訂背書保證作業程序案3.修訂「董事會議事規則」案4.改選董事及監察人案(四)其他事項：解除董事（含獨立董事）競業禁止案(五)臨時動議四、其他敘明事項(一)依公司法第165條規定，本公司自102年04月29日起至102年06月27日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於102年04月26日(星期五)下午五時前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部辦理過戶手續。開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構-中國信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路1段83號5樓，電話：02-23111838)查詢。(三)本公司訂於102年4月26日起至102年5月6日止，受理股東就本次股東常會之書面提案，依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說明及標點符號在內)為限，提案內容超過300字者，均不列入議案，受理處所：膠原科技股份有限公司(地址：台北市大安區敦化南路二段105號26樓，電話：02-77113299)(四)受理獨立董事候選人提名公告詳情請見「公開資訊觀測站」http://newmops.twe.com.tw/公告查詢/採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告。