董事會決議召開102年股東常會公告

1.董事會決議日期:102/04/262.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:桃園縣楊梅市東流里水流東39-1號4.召集事由:.一、報告事項： . 1.一O一年度營業報告。 . 2.監察人審查一O一年度決算表冊報告。 . 3.一O一年度背書保證情形報告。 . 4.一O一年度大陸地區投資報告。 . 5.報告本公司執行庫藏股情形。 . 6.修訂本公司「董事會議事規範」案。 . 7.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形 . 及所提列之特別盈餘公積數額。 .二、承認事項： . 1.一O一年度營業報告書及財務報表承認案。 . 2.一O一年度盈餘分配承認案。 .三、討論事項： . 1.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 . 2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 . 3.修訂本公司「股東會議事規則」案。 . 4.修訂本公司「公司章程」案。 . 5.討論一O一年度資本公積轉增資發行新股案。 .四、其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:.依公司法第一百七十二條之一規定，決議辦理1O2年度股東常會召開前，受理 .股東之提案、受理處所及受理期間事宜。 .(1)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，欲於本次股東常會提出議 . 案者，本公司將於102年04月01日至102年04月10日止受理股東就本次股東 . 常會之提案。 .(2)提案股東務請於上述期間依公司法第一百七十二條之一規定辦理提案手續 . 並敘明聯絡人及方式 (以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會 . 提案函件」字樣以掛號函件寄送) ，以備董事會審查及回覆審查結果。 .(3)受理提案處所：桃園縣楊梅市東流里水流東39-1號；久尹股份有限公司。