公告本公司１０２年度第四次董事會決議事項

1.事實發生日:102/04/222.發生緣由:案由一：通過子公司潤泰流通事業股份有限公司資金貸與偉僑公司案。 案由二：股東台灣優力流通事業(股)公司依法提出擬增加股東會議案 ：本公司停止公開發行案。 案由三：公開拍賣本公司持有之元鴻能源科技股份有限公司股票案。 3.因應措施:案由一： 依本公司資金貸與他人作業程序及背書保證辦法第七條規定辦理。 案由二： 依公司法第172-1條之規定，故擬提請董事會通過後提股東會討論。 案由三： 本案授權董事長洽商相關公開拍賣之機構，待定案後再向本董事會報告相關之結果。 4.其他應敘明事項:案由一：本公司轉投資95％之子公司潤泰流通事業股份有限公司 ，有閒置資金暫無動用之情況， 為提升資金之活絡性，擬在不超過新台幣1900萬之額度內 ，授權董事長在一年內循環動用。 案由二：本公司持有超過1％之股東台灣優力流通事業股份有限公司， 已依規定在4月8日，以書面正式提出擬列為股東會之議題：本公司停止公開發行。