公告本公司董事會決議召開一０二年股東常會

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議召開一０二年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：102/06/14停止過戶日期起日：102/04/16停止過戶日期迄日：102/06/14公告內容：壹、依據公司法第170條及本公司民國102年4月12日董事會決議貳、股東會召開時間：中華民國102年6月14日(星期五)下午二時正參、股東會召開地點：桃園縣龜山鄉民生北路一段38-1號7樓肆、召集事由：一.報告事項：1.一０一年度營業報告書。2.一０一年度監察人查核報告書。二.承認事項1. 一０一年度營業報告書及財務報表案。2. 一０一年度虧損撥補案。三.討論暨選舉事項1.全面改選董事及監察人案。2.解除新任董事及其代表人競業之限制案。3.修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。4.修訂「董事會議事規範」案。四.臨時動議伍、辦理過戶手續：1．最後過戶日：102年4月15日(星期一)2．辦理過戶日期時間：102年4月15日17時前3．辦理過戶機構名稱：台新銀行股份有限公司股務代理部　　　　　　　　　　 地址：臺北市建國北路一段96號B1　　　　　　　 電話：02-250481254．辦理過戶方式：凡持有本公司股票尚未過戶之股東，郵寄者以郵戳為憑，現場過戶之股東務請於102年4月15日(星期一)下午五時前駕臨臺北市建國北路一段96號B1台新銀行股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。陸、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十八日依規定將相關資料送達本公司行政財務部(桃園縣龜山鄉民生北路一段38-1號４樓)。柒、依公司法172條之１規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，提案以一項且以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。股東如欲向本公司提出股東常會議案者，請於102年4月12日至102年4月22日止，向本公司辦理書面申請。 　受理提案處所：德信科技股份有限公司行政財務部(地址：桃園縣龜山鄉民生北路一段38-１號4樓)。捌、依據證券交易法第二十六條之二規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會召集通知得以公告方式為之。故本公司對持股未滿一仟股股東不另寄發開會通知書，請股東於股東常會召開日期攜帶身分證及原留印鑒逕向本公司行政財務部洽辦開會事宜。玖、特此公告