飛虹高科股份有限公司董事會決議召開102年股東常會公告 ｜飛虹高科

公告序號：1主旨：飛虹高科股份有限公司董事會決議召開102年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：102/06/19停止過戶日期起日：102/04/21停止過戶日期迄日：102/06/19公告內容：依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國102年3月30日董事會決議辦理。一、公告事項：(一)開會日期：102年06月19日(二)停止股票過戶起訖日期：102年04月21日至102年06月19日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期(三)開會時間：9時0分(24小時制)開會地點：新竹市科學園區研新二路1號1樓會議室(四)會議召集事由：1.報告事項：1、一百零一年度營業報告，報請公鑑。2、監察人查核一百零一年度決算表冊報告，報請公鑑。3、修訂本公司「董事會議事規範」案，報請公鑑。2.承認事項：1、一百零一年度決算表冊，提請承認。2、一百零一年度虧損撥補案，提請承認。●己公告盈虧撥補○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告)原因說明：＊預擬現金股利：0.0000元/股＊預擬配股(總額)：盈餘─0股，每股配發股利0.0元資本公積─0股，每股配發股利0.0元＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00%＊員工現金紅利：0元，員工股票紅利：0元(96年度以前該輸入單為股數)＊董監事酬勞(元)：0＊其他：無3. 討論事項：1、修訂本公司「背書保證作業程序」案。2、修訂本公司「資金貸於他人作業程序」案。4. 選舉事項：●無○有目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制○採用全額連記法 ○其他5. 其他議案：●無○有6.臨時動議：二、辦理過戶手續：(一)辦理過戶日期時間：102年04月20日16時0分前(24小時制)(二)辦理過戶機構名稱：永豐金證券股份有限公司股務代理部地址：台北市中正區博愛路17號3樓電話：02-23816288(三)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日102年04月20適逄星期例假日，故請於民國102年04月19日(星期五)下午四點前親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區博愛路17號3樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年04月20日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。(四)其他：無三、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有己發行股份總數百分之一以上股份之股東，得 以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國 102年04月12日起至民國102年04月22日止受理股東就本次股東常會之提案， 凡有意提案之股東務請於民國102年04月22日17時前寄(送)達並?明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：飛虹高科股份有限公司股務室新竹市科學園區研新二路1號1樓，電話：03-578588四、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：02-23816288)＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，期股東會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身份証及原留印鑑逕向本公司股務代理人(永豐金證券股份有限公司股務代理部)洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話：02-23816288)持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股代理人(永豐金證券股份有限公司股務代理部)洽詢。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前(5月10日)依規定將相關資料送達飛虹高科股份有限公司股務室(新竹市科學園區研新二路1號1樓)，電話：03-578588，並副知證基會。＊本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。＊本次股東常會未發放紀念品。五、特此公告六、檔案下載申報人姓名：陳靜怡 電話：03-5785888以上公告係由飛虹高科公司股東會召集權人輸人，資料如有虛偽不實或事後變動或未規定時限公告，均由該召集權人負其全責。如有採提名制選任董監事者，請續作採候選人提名制選任董監事相關公告