公告本公司第二次董事會決議召開102年度股東常會

1.事實發生日:102/03/282.發生緣由:董事會決議召開102年度股東常會3.因應措施:一、股東會召開時間：一○二年六月三日(星期一)上午 10 時二、股東會召開地點：新北市中和區建一路150號13樓之4(本公司會議室)三、召集事由:(一)報告事項:案由一：本公司一○一年度營業報告書及財務報表案，提請　審議案。案由二：本公司一○一年度盈餘分配案。案由三：擬具本公司一○一年度「內部控制制度聲明書」，提請 核議。案由四：擬請通過董事監察人補選案，謹提請核議。(重訊第六款)案由五：解除董事競業禁止案，提請 核議。案由六：擬訂定102年股東常會之召開時間、地點及議程案，提請 (重訊第九款)(二)承認事項：(1)：本公司一○一年度營業報告書及財務報表案。(2)：本公司一○一年度盈餘分派案。(3)：本公司一○○年度增資用途變更認案。(三)討論及選舉事項(1)：修正本公司背書保證管理辦法部份條文案。(2)：增加營業項目,修正章程。(3)：董事監察人補選案。(4)：解除新任董事競業限制案。(四)臨時動議四、股票停止過戶期間:102年4月5日至102年6月3日停止股票過戶五、依據公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案。(1)本公司擬自民國102年3月29日至民國102年4月8日下午五時止受理股東提案。(2)受理處所：偉僑股份有限公司 管理處(地址：新北市中和區建一路150號13樓之4)4.其他應敘明事項:無