雅科技(股)公司董事會決議召開102年股東常會公告

公告序號：1主旨：雅科技(股)公司董事會決議召開102年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：102/06/28停止過戶日期起日：102/04/30停止過戶日期迄日：102/06/28公告內容：公告事項：一、召開時間：民國102年6月28日(星期五)上午9時30分二、召開地點：假本公司八樓會議室(新竹科學工業園區新竹市園區二路9號8樓)三、會議召集事由：(一)、報告事項1.本公司101年度營業報告2.本公司監察人查核101年度決算表冊報告(二)、承認事項1.本公司101年度之營業報告書及財務報表案2.本公司101年度虧損撥補案(三)、討論事項1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案2.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案(四)、其他議案或臨時動議四、受理股東書面提案相關事宜：(一)依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。提案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以300字為限（包含案由、說明及標點符號在內），超過300字者不予列入議案。(二)受理期間:自民國102年4月23日起至民國102年5月2日止，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於民國102年5月2日17時前，依公司法第172條之1規定辦理股東書面提案手續，書面提案內容上請註明股東戶號、戶名並加蓋股東原留印鑑或簽名，（郵寄者以5月2日前送達為憑，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，以掛號方式寄送達）並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(三)受理場所：科雅科技股份有限公司（地址：300新竹科學工業園區新竹市園區二路9號8樓總經理室／電話：03-5631051）。五、依公司法第165條規定，自民國102年4月30日起至民國102年6月28日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於最後過戶日民國102年4月29日(星期一)下午4時30分前，親臨或掛號郵寄本公司股務代理機構：元大寶來證券股份有限公司股務代理部(台北市大同區承德路三段210號地下1樓)，電話：(02)2586-5859免費辦理股票過戶登記俾可享受出席股東常會之權利。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於38日前依規定將相關資料送達本公司(地址：300新竹科學工業園區新竹市園區二路9號8樓)七、開會通知書於股東常會30日前分別寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東， 依證券交易法第26條之2及公司法第183條第2項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢。八、特此公告。