董事會決議召開102年股東常會

1.董事會決議日期:102/03/272.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:新北市土城區三民路4號3樓(土城工業區服務中心)4.召集事由:壹、報告事項： (1)一Ｏ一年度營業報告。 (2)監察人審查一Ｏ一年度決算表冊報告。 (3)一Ｏ一年度現金增資執行情形。 (4)修訂本公司「董事會議事運作管理辦法」案。 貳、承認事項： (1)一Ｏ一年度營業報告書及財務報表案。 (2)一Ｏ一年度盈餘分配案。 參、討論事項： (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人處理程序」案。 (3)修訂本公司「背書保證處理程序」案。 肆、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:本公司訂定102年4月10日起至102年4月19日止，受理持股百分之一以上股東 就本次股東常會提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案手續 並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。 受理提案處所：新北市土城區復興街7號；永美科技材料股份有限公司。