永美科技材料公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:106/04/132.發生緣由:本公司申請撤銷公開發行乙案業經金管會證期局核准。3.因應措施:(1)函文日期：106/04/13(2)來文字號：金管證發字第1060011972號。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/03/312.發生緣由:本公司106年度第一次股東臨時會決議撤銷本公司公開發行事宜。3.因應措施:(1)股東會決議日期：106/03/31(2)考量未來整體營運規劃與業務策略調整變化，擬撤銷本公司公開發行。(3)本案經出席股東票決照案通過，總表決權數為20,684,659權，贊成權數19,649,437權，反對權數380,130權，無效權數0權，棄權/未投票權數655,092權。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/02/222.發生緣由:董事會決議通過撤銷股票公開發行。3.因應措施:1.董事會決議日期：106/02/222.本公司因結束代工事業群並回歸專攻主業之高端OLED專業設備市場領域，考量未來整體營運規劃與兩岸業務策略之調整與變化，擬辦理撤銷股票公開發行，以利本公司高端OLED設備業務之積極有效發展與佈局。3.俟經一○六年臨時股東會決議通過後，向主管機關申請撤銷股票公開發行等相關事宜。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/02/222.發生緣由:本公司董事會決議召開106年度第一次股東臨時會相關事宜。3.因應措施:(1)董事會決議日期：106/02/22(2)股東臨時會召開日期：106/03/31(星期五)(3)股東會召開地點：新北市土城區中央路4段51號1樓會議室(4)召集事由：壹、討論事項：(1)擬撤銷本公司公開發行案。貳、臨時動議(5)停止過戶起始日期:106/03/02(6)停止過戶截止日期:106/03/314.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/12/302.發生緣由:配合公司營運規劃、簡化投資架構及有效整合資源，故辦理友華觸控(深圳)有限公司解散、清算事宜。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:105/08/032.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長、總經理3.舊任者姓名及簡歷:劉美貞；本公司董事長兼任總經理。4.新任者姓名及簡歷:江林村；本公司執行副總。5.異動原因:劉董事長因個人健康因素，須長時間休養，故辭任。6.新任生效日期:105/08/037.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/08/032.發生緣由:原任會計(財務)主管職務異動3.因應措施:(1)人員變動別:會計(財務)主管(2)舊任者姓名、級職及簡歷:簡峻元 財會部協理。(3)新任者姓名、級職及簡歷:楊國興 財會部副總。(4)異動情形:辭職。(5)異動原因:個人生涯規劃。(6)生效日期:105/08/03。(7)新任者聯絡電話:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.董事會通過日期(事實發生日):105/07/042.舊會計師事務所名稱:冠恆聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:張進德4.舊任簽證會計師姓名2:萬益東5.新會計師事務所名稱:廣信益群聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:萬益東7.新任簽證會計師姓名2:翁子霖8.變更會計師之原因:本公司內部經營管理需求9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:105/07/0411.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:剠無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:自105年度第二季財務報表(半年報)生效

1.事實發生日:105/04/192.發生緣由:原任會計(財務)主管職務異動3.因應措施:(1)人員變動別:會計(財務)主管(2)舊任者姓名、級職及簡歷:簡峻元 財會部協理。(3)新任者姓名、級職及簡歷:待最近期董事會決議通過再另行公告。(4)異動情形:辭職。(5)異動原因:個人生涯規劃。(6)生效日期:105/04/19。(7)新任者聯絡電話:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/04/062.發生緣由:105/3/31公告【本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜】發生緣由年度誤植。3.因應措施:更正105/3/31公告【本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜】發生緣由年度誤植。正確發生緣由應為【本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜】4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/03/312.發生緣由:原任財會主管楊國興離職3.因應措施:(1)人員變動別:財會主管(2)舊任者姓名、級職及簡歷:楊國興 財會主管(3)新任者姓名、級職及簡歷:簡峻元 財會主管(4)生效日期:105/03/314.其他應敘明事項:本公司財會主管異動案經105年03月31日董事會通過

1.事實發生日:105/03/312.發生緣由:本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜。3.因應措施:(1)事會決議日期：105/03/31(2)股東會召開日期：105/06/30(3)股東會召開地點：新北市土城區中央路4段51號1樓會議室(4)召集事由：壹、報告事項：(1)一0四年度營業報告。(2)一0四年度監察人查核決算表冊報告。貳、承認事項：(1)一0四年度營業報告書及財務報表案。(2)一0四年度虧損撥補案。參、討論事項：(1)修訂本公司章程部份條文案。肆臨時動議(5)停止過戶起始日期:105/05/02(6)停止過戶截止日期:105/06/304.其他應敘明事項:(1)本公司訂定105年4月22日起至105年5月3日止，受理持股百分之一以上股東就本次股東常會提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，以備回覆審查結果。受理提案處所：永美科技材料股份有限公司；新北市土城區中央路4段51號7樓之5。(2)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-25419977）。

1.事實發生日:104/12/162.發生緣由:本公司召開104年第1次股東臨時會3.因應措施:1.股東臨時會日期：104/12/162.重要決議事項：一、通過本公司104年私募普通股案。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/11/032.發生緣由:董事會決議辦理私募普通股。3.因應措施:1.董事會決議日期：104/11/032.私募有價證券種類：普通股3.私募對象及其關係：由符合證交法第43條之6之人應募，目前已知之應募人有洋華光電股份有限公司為一般法人與本公司並無特別關係，其餘應募人目前正洽詢中。4.私募股數：本次私募普通股總額不超過20,000,000股。5.每股面額：新台幣10元。6.私募總金額：視發行價格暨實際發行股數而定。7.私募價格訂定之依據及合理性：(1)未上市櫃或興櫃之公開發行公司之參考價格：以定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。(2)實際定價日及實際私募價格提請股東會授權董事會於不低於股東會決議成數範圍內，日後洽特定人情形及當時之市場狀況決定之。8.本次私募資金用途：(1)已知之應募人(洋華光電)：擬以非現金方式出資。(2)其他尚未洽定之特定人：私募所得資金將用於充實營運資金及償還銀行借款等一個或多個資金用途。9.不採公開募集之理由：本公司衡量目前市場狀況及籌集資金之時效性及可行性等因素，為有效並確保資金籌集效率，以達到迅速提昇營運績效並挹注所需資金之目的，爰依公司法及證交法等相關規定辦理私募普通股，提高公司籌資之機動性及效率。10.獨立董事反對或保留意見：不適用。11.實際定價日：不適用。12.參考價格：以定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。13.實際私募價格、轉換或認購價格：不適用14.本次私募新股之權利義務：與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43 條之8 規定，本次私募之有價證券於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓。4.其他應敘明事項:(1)本次私募普通股擬請股東會授權董事會自股東會決議之日起一年內預計分二次全數辦理。(2)分次辦理之私募增資案，合計發行總股數2仟萬股為上限。(3)實際發行次數及各次發行股數授權董事會，依當時之巿場狀況、日後洽特定人情形訂定。(4)應募人擬以非現金方式出資，應載明出資方式、抵充數額、合理性，併將獨立專家就抵充數額之合理性意見載明於股東會開會通知：授權董事長委請獨立之會計師就出資方式、抵充數額、合理性出具評估意見。(5)為辦理本次私募，擬授權董事長代表本公司洽詢其他潛在應募人並提董事會討論應募人名單與經董事會（及/或股東會）決議之應募人商議、簽署相關合約及交易文件，以及向主管機關提出相關之申請、申報，進行本私募案必要程序及採取必要行動，並處理一切本私募案未盡事宜。(6)本次以私募普通股之發行條件、計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益等及其他未盡事宜，未來如經主管機關或因客觀環境因素變更而需修正時，除私募訂價成數係以不低於股東會決議之成數外，其餘事項擬請股東會同意授權董事會得依當時狀況及相關法令規定處理。

1.事實發生日:104/11/032.發生緣由:本公司董事會決議召開104年度第一次股東臨時會相關事宜。3.因應措施:(1)事會決議日期：104/11/03(2)股東臨時會召開日期：104/12/16(3)股東會召開地點：新北市土城區中央路4段51號1樓會議室(4)召集事由：壹、報告事項：無。貳、承認事項：無。參、討論事項：(1)擬辦理本公司104年度私募普通股案。肆、選舉事項：無。伍、臨時動議(5)停止過戶起始日期:104/11/17(6)停止過戶截止日期:104/12/164.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/10/132.發生緣由:原任會計(財務)主管及發言人職務異動3.因應措施:(1)人員變動別:會計(財務)主管(2)舊任者姓名、級職及簡歷:楊國興 財會部副總(3)新任者姓名、級職及簡歷:待最近期董事會決議通過再另行公告。(4)人員變動別:發言人(5)舊任者姓名、級職及簡歷:楊國興 財會部副總(6)新任者姓名、級職及簡歷:江林村 執行副總(7)異動情形:轉任特別助理(8)異動原因:職務調整(9)生效日期:104/10/13(10)新任者聯絡電話:不適用4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/05/192.發生緣由:本公司董事會決議辦理現金增資發行新股相關事宜。3.因應措施:(1)事會決議日期：104/05/19(2)增資資金來源:擬以現金增資方式發行新股。(3)發行股數:10,000,000股。(4)每股面額:10元。(5)發行總金額:100,000,000元。(6)發行價格:每股為新台幣10元。(7)員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行股數之15%計1,500,000股由員工認購。(8)公開銷售股數:不適用。(9)原股東認購或無償配發比例:依發行新股之85%計8,500,000股由原股東按照認股基準日股東名冊記載之股東及其持股比例認購。(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股之畸零股，則授權董事長執行之。(11)本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。(12)本次增資資金用途:改善財務結構及充實營運資金。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/04/152.發生緣由:本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜。3.因應措施:(1)事會決議日期：104/04/15(2)股東會召開日期：104/06/30(3)股東會召開地點：新北市土城區中央路4段51號1樓會議室(4)召集事由：壹、報告事項：(1)一0三年度營業報告。(2)一0三年度監察人查核決算表冊報告。(3)修訂本公司董事會議事運作管理辦法。貳、承認事項：(1)一0三年度營業報告書及財務報表案。(2)一0三年度虧損撥補案。參、討論事項：(1)擬辦理一Ｏ四年度員工認股權憑證發行及認股辦法。(2)資本公積股票股利分配及轉增資案。(3)修訂本公司「公司章程」案。肆、選舉事項：(1)選舉董、監事案。伍、臨時動議(5)停止過戶起始日期:104/05/02(6)停止過戶截止日期:104/06/304.其他應敘明事項:(1)本公司訂定104年4月23日起至104年5月4日止，受理持股百分之一以上股東就本次股東常會提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，以備回覆審查結果。受理提案處所：永美科技材料股份有限公司；新北市土城區中央路4段51號7樓之5。(2)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-25419977）。

1.事實發生日:103/12/182.發生緣由:原任內部稽核主管朱芷儀離職3.因應措施:(1)人員變動別:內部稽核主管(2)舊任者姓名、級職及簡歷:朱芷儀 稽核主管(3)新任者姓名、級職及簡歷:陳緯驊 稽核主管(4)生效日期:103/12/184.其他應敘明事項:本公司內部稽核主管異動案經103年12月18日董事會通過

公告本公司股務代理機構:日盛證券股份有限公司股務代理部 變更營業處所事宜1.事實發生日:103/12/032.發生緣由:本公司股務代理機構:日盛證券股務代理部將自103年12月8日起變更營業處所,新址與聯絡電話等相關資訊詳列如后:地址:(104)台北市中山區南京東路二段85號7樓電話:(02)2541-9977 傳真:(02)2567-30283.因應措施:無4.其他應敘明事項:凡本公司股東自103年12月8日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜敬請駕臨或郵寄至台北市中山區南京東路二段85號7樓辦理。