公告本公司召開民國102年股東常會。

八、特此公告/*TL 51 8950 悠活 102/03/27 公告本公司召開民國102年股東常會。公告序號：1主旨：公告本公司召開民國102年股東常會。股東會種類：股東常會開會日期：102/06/07停止過戶日期起日：102/04/09停止過戶日期迄日：102/06/07公告內容：公告內容：依據公司法、證券交易法等相關規定暨本公司民國102年3月26日董事會決議辦理。公告事項：（一）開會日期：民國102年6月7日（二）停止股票過戶起訖日期：民國102年4月9日至民國102年6月7日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：（三）開會時間：14時0分開會地點：台南市長榮路一段177號地下二樓(東方巨人大樓 地下二樓藝文空間)(四）會議召集事由：1.報告事項：(１)•本公司民國101年度營業報告。(２)•監察人審查民國101年度決算表冊報告。2.承認事項：(１)•本公司民國101百年度決算表冊承認案。(２)•本公司民國101年度盈餘分配案。●已公告盈虧撥補○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）原因說明：＊預擬現金股利：0.3元／股＊預擬配股(總額)： 盈餘-0股，每股配發股利0元資本公積－0股，每股配發股利0元＊特別股股利：0元/股，可參與配發普通股股＊另擬現金增資0元0股，認購率0％＊員工現金紅利：625000元，員工股票紅利：0股＊董監事酬勞(元)：625000＊其他：實際配發員工紅利及董監事酬勞各為637,500元與估列員工紅利及董監事酬勞各為625,000元，共差異25,000元，擬民國102年股東常會通過盈餘分配案後，調整於民國102年損益內。3.討論事項：(1)•討論修訂「公司章程」案。(2)•討論修訂「董事會議事規範」案。(3)•討論修訂「股東會議事規則」案。(4)•討論修訂「資金貸放作業辦法」案。辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：民國102年4月8日17時00分前（二）辦理過戶機構名稱：悠活渡假事業股份有限公司股務代理部地址：台南市東門路三段253號12樓之4電話：06-2604866-111湯小姐（三）辦理過戶方式：親臨或郵寄方式（四）其他：無(五）其他應公告事項：股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於民國102年3月29日起至民國102年4月8日止受理，凡有意提案之