公告本公司召開101年股東常會

公告序號：2主旨：公告本公司召開101年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：101/06/26停止過戶日期起日：101/04/28停止過戶日期迄日：101/06/26公告內容：依據：公司法、證券交易法等相關規定暨本公司101年3月30日董事會決議辦理。公告事項：（一）開會日期：101年6月26日（二）停止股票過戶起訖日期：101年4月28日至101年6月26日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：（三）開會時間：14時0分開會地點：台南市長榮路一段177號地下二樓(東方巨人大樓 小太陽兒童人文藝術學院)(四）會議召集事由：1.報告事項：(１)•本公司一百年度營業報告。(２)•監察人審查一百年度決算表冊報告。2.承認事項：(１)•本公司一百年度決算表冊承認案。(２)•本公司一百年度盈餘分配案。●已公告盈虧撥補○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）原因說明：＊預擬現金股利：元／股＊預擬配股(總額)： 盈餘－股，每股配發股利元資本公積－股，每股配發股利元＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股＊另擬現金增資元股，認購率％＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：股員工紅利對股東權益之影響：＊董監事酬勞(元)：＊其他：3.討論事項：(1)•討論修訂「公司章程」案。(2)•討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。(3)•討論董事競業禁止之解除案。(4)•討論發給第九屆獨立董事及獨立職能監察人酬勞案。(5)•討論修訂「股東會議事規則」案。4.選舉事項：(1)•董事、監查人改選案。辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：101年4月27日17時00分前（二）辦理過戶機構名稱：悠活渡假事業股份有限公司股務代理部地址：台南市東門路三段253號12樓之4電話：06-2604866-111湯小姐（三）辦理過戶方式：親臨或郵寄方式（四）其他：無(五）其他應公告事項：股東如欲於本次股東常會提出議案者及提名獨立董事，本公司將於101年4月5日起至101年4月18日止受理，凡有意提案及提名之股東務請於上述期間依公司法規定辦理提案及提名手續，受理處所：悠活渡假事業股份有限公司（地址：屏東縣恆春鎮萬里路27之7號）電話：08-8869997-6336