公告本公司董事會決議召開102年股東常會事宜

1.董事會決議日期:102/03/292.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:新北市樹林區忠義街21號（本公司一樓會議室）4.召集事由:報告事項： (1)本公司101年度營業報告。 (2)監察人審查101年度決算表冊報告。 (3)對大陸地區進行間接投資情形報告。 (4)報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之 特別盈餘公積數額報告。 承認事項： (1)本公司民國101年度營業報告書暨財務報表及合併財務報表案。 (2)本公司101年度虧損撥補案。 討論事項： (1)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 (2)修訂本公司「資金貸予他人作業程序」案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」案。 5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案權說明：(一)受理期間：自民國102年4月1日起至民國102年4月10日下午五時止 (郵寄者以郵戳日期為憑)。 (二)受理處所：尚芳國際興業股份有限公司(管理部) 地址：新北市樹林區忠義街21號。