董事會決議召開102年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:台中市西屯區工業區一路128號(本公司會議室)4.召集事由:(一)宣布開會 (二)主席致詞 (三)報告事項 1.101年度營業報告書。 2.101年度監察人查核報告書。 3.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積 數額報告。 4.修訂「董事會議事規則」部分條文案。 5.大陸投資情形。 6.101年度資金貸與他人情形。 7.101年度背書保證情形。 (四)承認及討論事項 1.承認101年度營業報告書及財務報表案。 2.承認101年度虧損撥補案。 3.發行限制員工權利新股案。 4.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 5.修訂「背書保證作業程序」部分條文案。 6.修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。 (五)臨時動議。 (六)散會。 5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間為102年04月10日至102年04月19日，受理處所為台中市西屯區工業區1路128號。