公告本公司董事會召開102年股東常會(補充議案)

公告序號：1主旨：公告本公司董事會召開102年股東常會(補充議案)股東會種類：股東常會開會日期：102/05/23停止過戶日期起日：102/03/25停止過戶日期迄日：102/05/23公告內容：一、開會時間：102年5月23日（星期四）下午2時整。二、開會地點：台北市松壽路3號12樓中國信託大樓會議室三、會議主要內容：（一）報告事項：1.本公司101年度營業報告案。2.本公司審計委員會查核101年度決算報告案。3.修訂本公司董事會議事規範報告案。4.本公司101年度資產減損報告案。5.本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之情形。（二）承認事項：1.本公司101年度決算表冊案。2.本公司101年度虧損撥補表案。（三）討論事項1.修訂本公司章程部分條文案。2.修訂本公司取得或處分資產處理程序案。3.解除本公司第五屆董事競業禁止之限制案。(四) 臨時動議。四、依公司法165條規定，自102年3月25日起至102年5月23日止停止股票過戶登記，最後過戶日為102年3月24日，當日適逢例假日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於102年3月22日下午5時前駕臨或郵寄至本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部（地址：台北市中正區重慶南路1段83號5樓）辦理過戶。五、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部查詢，電話：(02) 2181-1911。六、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於102年3月15日至3月26日止，受理持股1%以上股東提案，受理處所為本公司董事長室。【地址：台北市松壽路3號10樓；電話：(02)8780-8867】。七、特此公告。