公告本公司董事會召開102年股東常會及受理股東提案事宜

公告序號：1主旨：公告本公司董事會召開102年股東常會及受理股東提案事宜股東會種類：股東常會開會日期：102/05/23停止過戶日期起日：102/03/25停止過戶日期迄日：102/05/23公告內容：依據：公司法、證券交易法規定及本公司102年2月27日第5屆第24次董事會決議辦理。公告內容：一、開會時間：102年5月23日（星期四）下午2時整。二、開會地點：台北市松壽路3號12樓中國信託大樓會議室三、會議主要內容：（一）報告事項：1.本公司101年度營業報告案。2.本公司審計委員會查核101年度決算報告案。3.修訂本公司董事會議事規範報告案。4.本公司101年度資產減損報告案。（二）承認事項：1.本公司101年度決算表冊案。2.本公司101年度盈餘分派案。（三）討論事項1.修訂本公司章程部分條文案。2.修訂本公司取得或處分資產處理程序案。3.解除本公司第五屆董事競業禁止之限制案。(四) 臨時動議。四、依公司法165條規定，自102年3月25日起至102年5月23日止停止股票過戶登記，最後過戶日為102年3月24日，當日適逢例假日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於102年3月22日下午5時前駕臨或郵寄至本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部（地址：台北市中正區重慶南路1段83號5樓)辦理過戶。五、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部查詢，電話：(02) 21811911。六、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於102年3月15日至3月26日止，受理持股1%以上股東提案，受理處所為本公司董事長室。【地址：台北市松壽路3號10樓；電話：(02)8780-8867】。七、特此公告。