本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:台北市中山北路二段113號12樓(台泥大樓會議室)4.召集事由:（一）報告事項： （1）101年度營業及財務報告。 （2）審計委員會審查101年度決算表冊。 （3）私募有價證券辦理情形。 （4）可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。 （5）修訂本公司「道德行為準則」。 （6）修訂本公司「誠信經營守則」。 （二）承認事項： （1）101年度決算表冊。 （2）101年度虧損撥補案。 （三）討論事項： （1）修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 （2）修正本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 （3）修正本公司「取得或處分資產處理程序書」部份條文。 （四）臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:（1）凡本公司股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於102年4月19日起至102 年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案及提名之股東請於101年3月 12日下午五時前，依公司法第172條之1規定辦理提案及提名手續，〈郵寄者以郵戳日期 為憑，並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送至能元科技股份有 限公司〈地址：台南市善化區台南科學園區大利二路十號〉電話：06-505-0666〉